|
09.01.2021
Контроль за операциями с наличными усилен
Завтра в России вступят в силу новые правила контроля за операциями с наличными. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь информация об операциях с суммами свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа. В потребительской сфере будут взяты на контроль почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.